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河南省永聯(lián)民爆器材股份有限公司第五屆董事會第四次會議于2019年6月 4日在鄭州市惠濟區(qū)開元路79號召開。會議應到董事11人，實到董事10人（1人請假并委托投票）；應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，符合《公司法》及公司《章程》的有關規(guī)定。會議由董事長劉嵩同志主持，董事會秘書王虎同志記錄。

經(jīng)全體與會董事研究討論，審議通過了《董事會2018年度工作報告》、《關于2018年度財務決算報告和2019年財務預算方案的議案》、《關于2018年度利潤分配方案的議案》、《關于2018年度股東大會議程安排的議案》、《關于2018年度股東大會表決辦法的議案》、《關于2018年度股東大會監(jiān)票、計票、唱票人員名單的議案》；會議聽取了《關于2018年分公司承包經(jīng)營抵押金管理情況的報告》。

（辦公室 田桂星）